Источник Zakon.kz, Алматы, Казахстан
Заголовок Кызылординку осудили за отмывание 574 млн тенге от продажи нефтепродуктов
Дата 20241128

Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения, принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные, то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:
Кызылординку осудили за отмывание 574 млн тенге от продажи нефтепродуктов• Энергетика » Углеводородная энергетика » Топливо » Нефть » Нефтепродукты

Кызылординку осудили за отмывание 574 млн тенге от продажи нефтепродуктов• Энергетика » Углеводородная энергетика » Топливо » Нефть » Нефтепродукты

Фото: pixabay

За незаконную реализацию нефтепродуктов• Энергетика » Углеводородная энергетика » Топливо » Нефть » Нефтепродукты и отмывание доходов осуждена
жительница Кызылорды. Городской суд № 2 признал ее виновной по двум статьям УК
РК, сообщает Zakon.kz.

По материалам следствия, еще в 2018 году подсудимая зарегистрировала ТОО• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица » Товарищество с ограниченной ответственностью

• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Товарищество с ограниченной ответственностью
для
оптовой продажи нефтепродуктов• Энергетика » Углеводородная энергетика » Топливо » Нефть » Нефтепродукты. "Она стала директором этого товарищества• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица » Хозяйственные Товарищества и Общества и его
единственным учредителем. Предприниматель оптом продавала дизельное топливо• Энергетика » Углеводородная энергетика » Топливо » Нефть » Нефтепродукты » Дизельное топливо

• Энергетика » Углеводородная энергетика » Топливо » Моторное топливо » Дизельное топливо
,
но, как выяснилось во время следствия, она покупала, хранила и дальше
продавала нефтепродукты• Энергетика » Углеводородная энергетика » Топливо » Нефть » Нефтепродукты без документов. Подтвердить законность их
происхождения она не могла. Во время следствия было установлено, что
подозреваемая• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
с 2019 по 2023 год закупила 2 422 тонны дизельного топлива• Энергетика » Углеводородная энергетика » Топливо » Нефть » Нефтепродукты » Дизельное топливо

• Энергетика » Углеводородная энергетика » Топливо » Моторное топливо » Дизельное топливо
на
общую сумму 574 728 811 тенге у 16 различных компаний. Из них 334 тонны
дизельного топлива• Энергетика » Углеводородная энергетика » Топливо » Нефть » Нефтепродукты » Дизельное топливо

• Энергетика » Углеводородная энергетика » Топливо » Моторное топливо » Дизельное топливо
, приобретенного без подтверждающих документов, она продала
18 государственным учреждениям и трем юридическим лицам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица на общую сумму 262 151
055 тенге, которые в последующем легализовала", – рассказал следователь по
особо важным делам
Департамента экономических расследований• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
по Кызылординской
области• Республика Казахстан » География Казахстана » Административное деление Казахстана » Кызылординская область
Фархад Куздеубаев.

Суд признал• Государство » Государственное устройство » Судебная власть

• Политология » Формы государства » Государственное устройство » Судебная власть
подозреваемую• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
виновной по ч. 4 п. 2 ст. 197 "Транспортировка,
приобретение, реализация, хранение нефти• Транспорт и связь » Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность » Транспортная Обработка Грузов и Хранение » Хранение и Складирование » Хранение и Складирование Жидких или Газообразных Грузов » Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки и нефтепродуктов• Энергетика » Углеводородная энергетика » Топливо » Нефть » Нефтепродукты, а также переработка
нефти
без документов, подтверждающих законность их происхождения" и п. 3 ч. 3
ст. 218 УК РК "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества,
полученных преступным путем".

Ей назначено наказание• Государство » Государственное устройство » Судебная власть

• Политология » Формы государства » Государственное устройство » Судебная власть
– 5 лет лишения свободы условно.

Приговор• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Приговор

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Приговор

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Приговор

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Приговор
вступил в законную силу.

============= Итог: 4,8384 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права #Субъекты гражданских прав#Юридические лица #Товарищество с ограниченной ответственностью 4,8384 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права #Субъекты гражданских прав#Юридические лица #Хозяйственные Товарищества и Общества 4,5289 ; Государство#Государственное устройство#Судебная власть 3,6446 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права #Уголовное право#Расследование 3,3196 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права #Уголовно-процессуальное право#Приговор 2,4400 ; Энергетика#Углеводородная энергетика#Топливо#Нефть#Нефтепродукты #Дизельное топливо 1,3330 ; Транспорт и связь #Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность #Транспортная Обработка Грузов и Хранение#Хранение и Складирование #Хранение и Складирование Жидких или Газообразных Грузов #Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки 1,3281 ; Республика Казахстан#География Казахстана #Административное деление Казахстана#Кызылординская область

============= Объекты: оквэд Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки

============= Географические объекты: 1 45.000000000,64.000000000 Республика Казахстан#География Казахстана #Административное деление Казахстана#Кызылординская область


Copyright © 2007-2024 ООО «RelTeam»