Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Полиция Бразилии заподозрила криптобанк 4TBank в связях с наркомафией
Полиция Бразилии заподозрила криптобанк 4TBank в связях с наркомафией
Сегодня, 10:00 bits.media
Правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы штата Сан-Паулу обратились в суд• Дела судебные » Судебный процесс за разрешением на
заморозку более 8,6 млрд реалов ($1,5 млрд) на счетах бразильского• Бразилия финтехбанка
4TBank. Прокуратура• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Прокуратура Бразилии• Бразилия предполагает, что этот крипториентированный банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фи » Финтех (банк)
находился под полным контролем местного наркокартеля First Capital Command.
First Capital Command (FСС) контролирует один из ключевых коридоров кокаина в
Европу• Физико-географические регионы » Европа. За три десятилетия РСС сумела превратиться из команды жуликов и
головорезов в преступное сообщество• Дела судебные » Дела уголовные, охватывающее пять континентов и имеющее
многомиллиардные обороты, считают правоохранители• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы.
«Чтобы отмыть нечестно нажитые доходы руководство РСС нацелилось на
финтех• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фи » Финтех (банк)-индустрию и цифровые рынки• Информационные технологии » Цифровые технологии
• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии Бразилии• Бразилия, включая криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и
онлайн-платформы• Телекоммуникации и связь » Компьютерная сеть » Интернет » Онлайн-платформа. Гораздо лучше создать свой собственный банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фи » Финтех (банк), чем найти
сторонний банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фи » Финтех (банк) или площадку для отмывания денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег», — объяснили в прокуратуре• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Прокуратура
штата Сан-Паулу.
По данным следствия• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование, 4TBank активно предлагал частным и институциональным
инвесторам• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестор доходные криптосхемы. Администрация банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фи » Финтех (банк) заявляла, что его
цифровая платформа• Информационные технологии » Цифровые технологии
• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии
• Телекоммуникации и связь » Компьютерная сеть » Интернет » Онлайн-платформа упрощает инвестирование• Экономика » Финансы » Инвестиции в криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, «демократизирует
способы оплаты, устраняет проблемы финансовой бюрократии и может изменить
жизнь к лучшему».
Вместо этого, согласно следственным документам, 4TBank стал ключевым элементом
схемы отмывания• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег «астрономических сумм денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег» и преступных доходов через
цифровые активы. Деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег шли на покупку наркотиков, сопровождение незаконной
финансовой деятельности преступной группировки• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа, а также финансирования
политических кампаний, сообщила прокуратура• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Прокуратура.
Правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы установили вероятную связь 4TBank и FСС случайно,
когда в ходе полицейской облавы были изъяты• Происшествия смартфоны и просмотрена переписка
задержанных• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание наркоторговцев с кураторами. До этого 4TBank «использовался FCC
для сопровождения законной коммерческой деятельности и софинансирования
государственных учреждений, чтобы выигрывать государственные контракты,
получать государственные деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег и увеличивать свою прибыль».
Юридический представитель 4TBank заявил, что предположения прокуратуры• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Прокуратура
Сан-Паулу неверны и банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фи » Финтех (банк) не был замешаны в криминальной схеме.
Ранее Центральный банк Бразилии• Экономика » Экономика Бразилии » Центральный банк Бразилии
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк Бразилии
• Бразилия » Экономика Бразилии » Центральный банк Бразилии выступил с инициативой, запрещающей переводы
всех видов стейблкоинов на некастодиальные кошельки, такие как MetaMask.
https://bits.media/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании
ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба
|
============= Итог:
8,9179 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Прокуратура
8,9179 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Задержание
8,9179 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Дела уголовные
6,2648 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
#Государственный аппарат#Правоохранительные органы#Прокуратура
#Судебный процесс
6,2648 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
#Государственный аппарат#Правоохранительные органы#Прокуратура
#Расследование
4,8312 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Отмывание денег
2,5590 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Организованная преступность
#Организованная преступная группа
5,7000 ; Информационные технологии#Цифровые технологии#Криптовалюта
5,7000 ; Информационные технологии#Цифровые технологии#Онлайн-платформа
4,6289 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Цифровые технологии
2,1328 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестор
1,4531 ; Экономика#Экономика Бразилии#Центральный банк Бразилии
2,2000 ; Происшествия
2,7000 ; Физико-географические регионы#Европа
============= Объекты:
законы
Отмывание денег
организации
Финтех (банк)
Центральный банк Бразилии
Экономика Бразилии
============= Географические объекты:
1 -11.183333333,-50.400000000 Бразилия
============= Связи:
Дела уголовные # ассоциации # Задержание
Дела уголовные # ассоциации # Расследование
Задержание # ассоциации # Расследование
Прокуратура # ассоциации # Расследование
Прокуратура # ассоциации # Судебный процесс
Цифровые технологии # ассоциации # Криптовалюта
Цифровые технологии # ассоциации # Онлайн-платформа
