|
|
 |
Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта российские• Россия сети, перемещающие миллиарды олигархов, закрытыВеликобританией• Великобритания
Криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта российские• Россия сети, перемещающие миллиарды олигархов, закрыты
Великобританией• Великобритания
04 декабря 2024, 19:59
|
Илюшкин Данилюшкин
Полиция Великобритании заявила, что пресекла деятельность российских• Россия сетей,
которые переправляли миллиарды долларов олигархам, уличным бандам и шпионам,
обменивая наличные на криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта по всей Европе• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ев » Евросоюз, на Ближнем Востоке• Физико-географические регионы » Ближний Восток и в
Южной Америке• Физико-географические регионы » Южная Америка.
Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью раскрыли сложную
прачечную, которая, по их словам, способна поддерживать практически любое
преступление• Дела судебные » Дела уголовные. «Криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта» сети действовали как незаконные клиринговые
дома, собирая наличные в одной стране и предоставляя эквивалентную стоимость в
другой, заявили они в среду.
В центре одной из сетей была 38-летняя российская бизнесвумен• Россия » Предприниматели России Екатерина
Здханова, обвиняемая в управлении консьерж-сервисом для богатых россиян. В
прошлом году она попала под санкции властей США• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США, которые заявили, что она
перевела более 100 миллионов долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США для одного олигарха в Объединенные
Арабские Эмираты• Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) . В настоящее время Здханова находится в предварительном
заключении во Франции• Франция, обвиняемая в преступлениях• Дела судебные » Дела уголовные по отдельному делу.
«Умная» сеть Здхановой, наряду с другой сетью под названием TGR, использовала
стейблкоин Tether• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Tether Hodlings Ltd., предлагая огромную ликвидность клиентам,
которые варьировались от санкционированного государственного телеканала Russia
Today• Средства массовой информации » Телевещание » Телеканалы » Телеканалы на английском языке » Russia Today (RT)
• Средства массовой информации » Телевещание » Телевидение в России » Телеканалы России » Russia Today (RT)
• Телекоммуникации и связь » Телевидение » Телевидение в России » Телеканалы России » Russia Today (RT) в Великобритании• Великобритания до преступного синдиката семьи Кинахан. Контактные
данные представителей Здхановой найти не удалось.
NCA заявило, что токен Tether• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Tether USDT, призванный поддерживать привязку к доллару
США• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США в соотношении один к одному, был особенно привлекателен для преступников,
поскольку предлагал большую стабильность, чем другие цифровые валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета.
«Впервые нам удалось наметить связь между российскими• Россия элитами,
киберпреступниками• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления, разбогатевшими на криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, и наркоторговцами на
улицах Великобритании• Великобритания», — сказал Роб Джонс, генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор по операциям
NCA. «Нить, которая связывала их вместе — объединенная сила Smart и TGR — была
невидима до сих пор».
Это дело стало стимулом для NCA, которое начиналось как агентство,
сосредоточенное на организованной преступности• Дела судебные » Дела уголовные, но затем столкнулось с новыми
приоритетами в борьбе с огромным влиянием олигархов и их пособников в
Великобритании• Великобритания. Агентство пыталось преследовать богатых россиян после
вторжения в Украину, но не смогло успешно возбудить против них множество дел.
Следователи стали свидетелями обменов, происходивших по всей Великобритании• Великобритания,
где за передачей наличных почти немедленно следовало перемещение криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
той же стоимости. Агентство заявило, что координировало 84 ареста• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест по всему
миру и на данный момент изъяло более 20 миллионов фунтов стерлингов (25,3
миллиона долларов США• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США) наличными и криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта.
По оценкам NCA, через Великобританию• Великобритания ежегодно отмывается более 100 млрд фунтов
стерлингов, а около 12 млрд фунтов стерлингов поступает в виде преступных
доходов.
Жданова, родившаяся на Дальнем Востоке России• Россия » Регионы России » Дальний Восток России, оказалась под особым вниманием
с тех пор, как в ноябре прошлого года Казначейство США• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Департамент Казначейства США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Департамент Казначейства США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Де » Департамент Казначейства США
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Департамент Казначейства США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Департамент Казначейства США внесло ее в список лиц,
находящихся под угрозой. Управление по контролю за иностранными активами• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США
утверждает, что она управляла службой налогового резидентства для российских• Россия
клиентов, чтобы помочь им переехать в ОАЭ• Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), а также занималась незаконными
финансовыми операциями по всему миру.
|
============= Итог:
5,9252 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Tether
4,0508 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Доллар США
8,2000 ; Дела судебные#Дела уголовные#Арест
3,5477 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
3,5477 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США#Евросоюз
3,1126 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Информационное право#Компьютерные преступления
3,0126 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Арест#Дела уголовные
2,3369 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Министерство финансов США#Департамент Казначейства США
1,3516 ; Средства массовой информации#Телевещание#Телеканалы
#Телеканалы на английском языке#Russia Today (RT)
5,1000 ; Великобритания#Евросоюз
5,1000 ; Великобритания#Франция
2,3750 ; Россия#Предприниматели России
1,9375 ; Россия#Регионы России#Дальний Восток России
3,0000 ; Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
2,7500 ; Физико-географические регионы#Ближний Восток
1,7500 ; Физико-географические регионы#Южная Америка
2,2000 ; Франция#Великобритания
============= Объекты:
организации
Департамент Казначейства США
Министерство финансов США
Евросоюз
Правительство США
Государственное устройство США
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
Министерство финансов США
сми
Russia Today (RT)
============= Географические объекты:
1 46.850000000,2.566666667 Франция
2 24.216666667,54.650000000 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
3 51.507500000,-0.128888889 Великобритания
4 55.755555556,37.617500000 Россия
============= Связи:
Ближний Восток # объект-география # Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
Великобритания # ассоциации # Евросоюз
Дела уголовные # ассоциации # Арест
Правительство США # ассоциации # Евросоюз
Правительство США # ассоциации # Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
Россия # ассоциации # Евросоюз
Украина # ассоциации # Евросоюз
Франция # ассоциации-4 # Великобритания
|
 |
